La istración Federal de Ingresos Públicos detectó más de 700 irregularidades en cuentas en el exterior. Los datos utilizados por el organismo encabezado por Mercedes Marcó del Pont provienen de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática a través de un mecanismo global de intercambio de información sobre cuentas bancarias extranjeras.
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Así es como la AFIP encontró la información para cobrar impuestos evadidos a empresas e individuos que ocultaron sus colocaciones o incurrieron en errores a la hora de declararlos.
El informe interno publicado por la istración revela que, de más de 2400 casos investigados, se encontraron irregularidades en unos 700. Esto permitió a la AFIP establecer ajustes por unos $1300 millones en impuestos evadidos.
También se informó que hay otros 1800 casos de irregularidades en análisis. Según indica el comunicado oficial, “el trabajo redunda en la ampliación de la base imponible de Bienes Personales, uno de los impuestos más progresivos del sistema tributario argentino”.
Durante el proceso de fiscalización, la istración informa que ha sucedido que la persona intimada niega la existencia de la cuenta, o asegura que el saldo corresponde al que efectivamente tiene en el exterior.
A partir de ese momento, se activa el intercambio de información bajo requerimiento, que le permite a la AFIP enviar consultas específicas a las istraciones tributarias de los países involucrados, solicitando que confirme la información que fuera recibida por la vía automática.
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Cuáles son los tipos de irregularidades que encontró la AFIP
Al momento de avanzar con la fiscalización de la información recibida, la AFIP identificó tres grupos de riesgo de contribuyentes:
- Aquellas personas o empresas que declaran una cuenta en el exterior, pero el monto reportado es inferior al que figura en la información recibida del exterior. No declararon colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales.
- Personas o empresas que no presentaron una declaración jurada de Bienes Personales.
- Personas o empresas que no están inscriptos.
La AFIP informó que la mitad de los 700 casos donde se realizaron ajustes corresponden al primero de los tres grupos. Son personas que informaron una cuenta bancaria con 900.000 euros, pero que desde el país europeo donde está la cuenta informan un saldo que asciende a 2.800.000 euros.
La mayoría de los “descuidos” en las cuentas bancarias en el exterior son de personas que no declaran sus colocaciones en las cuentas del exterior, pero sí declaran bienes y activos en Argentinos.
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Según el informe de AFIP, una omisión extendida entre ese universo son las cuentas no declaradas en jurisdicciones europeas reconocidas por su “elevado nivel de opacidad” que participan del intercambio de información de cuentas financieras y envía a la AFIP de manera automática la información obrante en sus bancos sobre los residentes argentinos.
Otras personas o empresas omiten la presentación de su declaración jurada o ni siquiera están inscriptos en impuestos y quedan expuestos ante la AFIP a partir de este intercambio automático de información.
