La Justicia confirmó este jueves la inhibición general de los bienes de Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio en la causa que los investiga por presunto lavado de dinero.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cirio contra la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que dispuso su inhibición general de bienes, la de Insaurralde y la de Clerici.
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De esta manera, los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo indicaron que deben aplicarse las disposiciones establecidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ley de Ética Pública (ley 25.188).
Además, también deben ser aplicadas las recomendaciones y protocolos propuestos por organismos internacionales contra el lavado de dinero, de los que la Argentina es parte, como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
“Así, la resolución adoptada, por su naturaleza y efectos, no resulta una sentencia definitiva o equivalente a tal, mientras que la parte recurrente tampoco acreditó una cuestión federal atendible”, indica el fallo al que tuvo TN.
Las actuaciones continúan el proceso ante el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que está siendo subrogado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. En la causa se investigan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de activos, cometidos, entre otros, por quien fue intendente de Lomas de Zamora.
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En su última declaración jurada, que había presentado en 2022, Insaurralde declaró ganancias anuales de $4 millones por su actividad como jefe de gabinete Bonaerense e Intendente de Lomas de Zamora -en uso de licencia-.
Por la supuesta suma millonaria que cobró por el divorcio, la modelo y conductora está siendo investigada en Uruguay, en donde hay una denuncia ante la Justicia. y la diputada Graciela Ocaña pidió informes con fines de investigar ese episodio. Además, se solicitaron informes a distintos registros para determinar la existencia de inmuebles, autos y hasta de buques.
El escándalo se desencadenó el año pasado, luego de que Clerici expusiera en Instagram las lujosas vacaciones que tuvo con Insaurralde en Marbella, España.
La Justicia ordenó peritar las siete carteras Louis Vuitton de Sofía Clerici: qué busca determinar
En paralelo, el juez federal de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, ordenó peritar las siete carteras Louis Vuitton secuestradas a la modelo Sofía Clerici de su casa de Nordelta, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre ella y Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.
A través de la orden, Gendarmería Nacional tendrá la facultad de peritar las siete carteras Louis Vuitton con un propósito bien específico: verificar si son auténticas o no.
Clerici, mediante un escrito presentado por su abogado, había intentado recuperar los objetos de lujo sin éxito. La Justicia también buscará determinar si los bolsos son los mismos que presentó en documentación el letrado a través de algunas facturas de compra.
Además, Kreplak y el fiscal federal Sergio Mola requirieron seguir la trazabilidad de esos artículos de lujo, intentar de determinar si se compraron en la Argentina o en el extranjero y cómo y quién los pagó.
