La causa que tiene en la mira a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici podría tomar un nuevo impulso. Es que el fiscal del caso, Sergio Mola, junto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de dinero, Diego Velasco, le solicitaron al juez Ernesto Kreplak una batería de pruebas tendientes a conocer la capacidad económica del exfuncionario de Kicillof para solventar el estilo de vida que llevaba.
Entre estas medidas, la Justicia solicitó que se libre una orden de presentación -con allanamiento en subsidio- al Club de Campo “La Manea Polo Club” (Cañuelas) para que informe en detalle cuánto costó la fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en noviembre de 2014.
Entre otras cuestiones, ambos fiscales entienden que es necesario acceder a las facturas del alquiler del predio y la lista de servicios contratados; identidad de la persona que efectuó los pagos y el medio utilizado; colaboración de otras empresas en la realización del evento; nombre de la persona que ofició de “wedding planner”; además de conocer cuánto se pagó en el servicio de catering, iluminación, arreglos florales, luces, souvenirs, etc.
Piden conocer cuánto costó el casamiento de Insaurralde y Cirio
Mola y Velasco le piden al Juez llevar adelante esta medida para determinar si con su salario como funcionario público Insaurralde pudo costear una fiesta de esa magnitud. Lo mismo corre para Cirio. Si la medida se aprueba y se obtienen estos documentos, se contrastarán con los ingresos de cada uno.
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Por otra parte, los fiscales requirieron que se levante el secreto fiscal sobre la exesposa de Insaurralde, sobre la que se requirieron sus declaraciones juradas, detalle de bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias, sociedades en el país y en el exterior y hasta participaciones en fideicomiso. La Justicia cree que parte del patrimonio de Insaurralde puede estar guardado entre sus familiares más íntimos. De hecho, TN reveló que se investigaba en secreto a sus dos hijos, Martín Luciano y Rodrigo.
Sobre finales de 2023, los investigadores obtuvieron información relevante acerca de la principal propiedad de Insaurralde: su mansión ubicada en el barrio cerrado San Vicente. TN reveló que comprobaron que la parcela en donde se emplaza la vivienda fue adquirida en 2018 por la empresa Sasaxa Libero S.A. y que la persona que se presentó ante el escribano como apoderado de esta firma fue uno de los hijos del exfuncionario: Luciano Martín Insaurralde.
La Justicia tiene en la mira una agencia de viajes en los Estados Unidos
Respecto de la forma en la que Insaurralde costeó sus viajes al exterior, los fiscales tendrían probado que varios se pagaron a través de la agencia “Forest Travel Agency”, con sede en los Estados Unidos, por lo que el dato que buscan ahora es conocer qué persona física o jurídica hizo los pagos y qué medios utilizó para costear estas travesías del exintendente de Lomas de Zamora:
- Viajes a España (septiembre de 2023): U$S8.189
- Alojamiento en Marbella Club Hotel. 27.911 euros
- Viaje a EE.UU en enero de 2023. (Florida hasta Texas y de allí a Ezeiza): U$S 5.998
- Viaje a España en junio de 2023 realizado por Insaurralde y sus hijos: U$S 18.935.
Otra de las solicitudes importantes de los fiscales es que el Tribunal de Tasaciones de la Nación realice una valuación total de los bienes inmuebles de Insaurralde, Cirio y Clerici, tanto al momento de la compra como el actual. Pidieron que también se incluya a las sociedades. Es otra de las herramientas para determinar si, entre otras propiedades, se pudieron adquirir las casas de Banfield y la finca de San Vicente.
Además de estas medidas, la Justicia solicitó que el juez apruebe estas medidas:
- Citar a declaración testimonial a María Eugenia Talerico, una de las primeras denunciantes del caso.
- Levantar el secreto fiscal y bancario sobre la firma Kideza SRL propiedad de Rodrigo Agustín Insaurralde, sobre la que actualmente si se tiene el CUIL.
- Nueva solicitud a la empresa offshore Marbella Charters y Sales con sede en Málaga para que informe el medio de pago con el que Clerici abonó el alquiler del yate el “Bandido”, por 13.176 euros.
- Solicitar datos sobre quiénes pagaron las expensas de la mansión en el barrio privado de San Vicente, unidad funcional 275.
