La Unidad de Información Financiera (UIF) congeló bienes y dinero de una organización presuntamente relacionada al grupo islámico chiita Hezbollah, vinculado a Irán. El Gobierno detectó irregularidades en un casino de Iguazú, en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
// Benjamín Netanyahu: "Irán ejecutó los dos atentados que dañaron a la Argentina"
Se trata de una investigación que impulsó el país en colaboración con Estados Unidos. Según pudo saber TN, durante una reunión entre las autoridades de Seguridad de ambos países los funcionarios estadounidenses le reclamaron a la istración de Mauricio Macri seguir de cerca el presunto circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera.
El dinero congelado por el organismo de control está vinculado al Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, al que se lo relaciona con Hezbollah. El centro de operaciones de este grupo está en la galería Uniamérica, ubicada en Ciudad del Este.
Tras la investigación el organismo de control detectó que los del clan habrían cobrado en un casino de Iguazú supuestos premios por más de US$ 10 millones. Las autoridades advirtieron que no habían declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera. Las alertas generadas por el organismo de control surgieron del intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo.
// Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas: "El Gobierno de Venezuela protege a terroristas de Hezbollah"
El acercamiento de la Argentina a los Estados Unidos incluyó un acuerdo de cooperación entre la UIF y la Fincen, el organismo equivalente en ese país. Por eso, las autoridades accedieron a información del Departamento del Tesoro estadounidense para llevar adelante la investigación.
Con las advertencias que aportaron los Estados Unidos y otras agencias de inteligencia financiera, el Gobierno resolvió congelar los fondos ante la sospecha de que podrían tener origen ilícito y una vez fuera del país ser transferidos por la organización a Hezbollah. En total se registraron ingresos a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan Barakat.
