El sueco Roger Nils-Jonas Karlsson, el cerebro detrás de una las estafas con criptomonedas más grandes en la historia de Estados Unidos, fue sentenciado en aquel país a 15 años en prisión. De acuerdo al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) Karlsson redituó con un esquema fraudulento durante casi una década, desde 2011 hasta que fue arrestado en Tailandia en 2019.
En marzo el sueco se declaró culpable de fraude con valores y transferencias bancarias, además de lavado de dinero.
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En una declaración colmada de adjetivos cruentos, la fiscal federal del Distrito Norte de California, Stephanie Hinds, dijo: “La investigación descubrió un plan terriblemente insensible que duró más de una década durante el cual Karlsson apuntó a miles de víctimas, incluidas personas mayores financieramente vulnerables, para robarles cruelmente sus activos y todo para alimentar un estilo de vida extravagante rodeado de condominios de lujo y lujosas vacaciones internacionales”.
Hinds señaló que la decisión del tribunal de ordenar una pena de prisión de 180 meses refleja el hecho de que Karlsson “es uno de los más grandes condenados hasta la fecha y garantiza que ahora tendrá mucho tiempo para pensar en el daño que ha causado a sus víctimas”.
Durante la sentencia, el juez federal de distrito Charles R. Breyer ordenó la confiscación de sus hoteles y cuentas en Tailandia. También se le ordenó pagar a sus víctimas la cantidad de 16,263,820 dólares.
Los detalles del fraude
Tal como señaló la fiscal, el ahora sentenciado apuntó principalmente a personas financieramente inseguras, especialmente a adultos mayores, persuadiéndolos de que usen criptomonedas para comprar acciones en una empresa que llamó Eastern Metal.
De acuerdo a la información que figura en los documentos judiciales, Karlsson prometió a las víctimas grandes retornos de dinero vinculados al precio del oro, pero el capital que entregaron no se invirtió en ningún activo. En cambio, se transfirió a las cuentas bancarias personales de Karlsson y se utilizó para comprar casas lujosas y complejos turísticos en Tailandia.
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Siguiendo el repaso del sitio Engadget, para mantener su esquema en funcionamiento durante casi una década, el estafador cambio la marca y mostró los estados de cuenta de las víctimas en un esfuerzo por convencerlas de que sus fondos estaban seguros. Karlsson luego comunicó a las víctimas varias excusas por retrasos en los pagos e incluso afirmó falsamente que estaba trabajando con la Comisión de Bolsa y Valores.
Estafas en aumento
“Internet ha sido pionera en oportunidades extraordinarias para el comercio”, dijo Hinds cuando el sueco se declaró culpable. “Desafortunadamente, las mismas herramientas que han proporcionado métodos innovadores de hacer negocios también han proporcionado un terreno fértil para que los estafadores se aprovechen de los incautos”.
En mayo, un reporte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) aseguró que desde octubre del año pasado los pequeños inversores de aquel país perdieron más de 80.000 millones de dólares en estafas con monedas digitales. En ese orden, concluyeron que ese tipo de acciones fraudulentas aumentaron un 1000% respecto al mismo período de 2019.
